2016年第一次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

　　一、会议召开和出席情况

　　(一)会议召开情况

　　1、会议召开时间：2016年5月10日

　　2、会议召开地点：南阳凯鑫光电股份有限公司会议室

　　3、会议召开方式：现场

　　4、会议召集人：董事会

　　5、会议主持人：徐延海

　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：

　　本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　(二)会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共2人，持有表决权的股份20,000,000股，占公司股份总数的100.00%。

　　二、议案审议情况

　　(一)审议通过《关于公司股票发行方案的议案》

　　1.议案内容

　　相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2016-013 号《南阳凯鑫光电股份有限公司股票发行方案公告》。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况：

　　无，因公司全部股东均属于关联股东，如关联股东回避将导致本议案无法表决，因此，审议该议案时，关联股东均未回避。

　　(二)审议通过《关于签署附生效条件的公司股份认购协议的议案》1.议案内容

　　相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2016-011 号《南阳凯鑫光电股份有限有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况：

　　无，因公司全部股东均属于关联股东，如关联股东回避将导致本议案无法表决，因此，审议该议案时，关联股东均未回避。

　　(三)审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行及相关事宜的议案》

　　1.议案内容

　　相关内容已在全国中小企业股份转让系统指定披露平台www.neeq.com.cn 上披露，具体内容详见编号为 2016-011 号《南阳凯鑫光电股份有限有限公司第一届董事会第三次会议决议公告》。

　　2.议案表决结果：

　　同意股数20,000,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

　　3.回避表决情况：无，全部股东均不涉及关联，无需回避表决。

　　(四)审议通过《关于修订公司章程的议案》

　　1.议案内容

　　《公司章程》第三条：公司注册资本为人民币20,000,000元；

　　修改为：公司注册资本为人民币24,230,000元；

　　《公司章程》第十八条：公司的股份总数为2,000万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币1元。

　　修改为：公司的股份总数为2,423万股，全部为人民币普通股，每股面值为人民币1元。